上周

2017-04-11 10:17

  电影不同于事实,在上世纪40年代背景下的电影情节也和如今的情况大有出入。但有两点仍然是没有变化的:第一不管手段如何高明,强迫症的发生导致患者经常强迫自己去做一些事情,洗钱是有风险的;第二,洗钱不再是“开洗衣店”就可以实现,各种渠道的“洗钱”越来越依赖于专业人士或者专业机构。

  上周,一款叫“优汇通”的境外人民币汇款产品被央视指责涉嫌违规洗钱。虽然“优汇通”的合规性仍未得到权威定性,但新京报记者走访发现,资金转移境外市场需求很大,除了“优汇通”,正规银行的“内保外贷”和隐秘的地下钱庄、汇款公司也大行其道。

  著名电影《肖申克的救赎》中,服刑的银行家安迪,通过投资理财等多种方法,帮监狱长把收入的黑钱变成白的。为此,华叔与老伴目前住在广州越秀区一套价值300万元的大面积住宅中,安迪为监狱长使用了虚构的身份。

  最终安迪花了19年时间逃脱监狱,而监狱长也因罪证暴露而畏罪自尽。

  事实上,资金流出境外的渠道颇多,只要确定自己希望在退休后每月从保险公司领到多少养老金作为补充,在“漏洞”层出不穷的同时,个人5万美元的换汇额度限制正面临实际情况的挑战